바이낸스 - 트래블룰(Travel Rule)은 무엇일까??

안녕하세요. Job 놈입니다.

 

■ 오늘은 "트래블룰(Travel Rule)"에 대해 알아보도록 하겠습니다.

 

 

트래블룰(Travel Rule) 이란??

 

 

트래블룰(Travel Rule)은 가상자산사업자(VASP)의 가상자산 이동경로를 파악하기 위한 제도입니다. 특정금융정보법에 따라 100만원 이상의 가상자산을 이전하는 경우 가상자산을 보내는 사람과 받는 사람의 정보를 가상자산을 이전받는 VASP에게 제공이 필요합니다.

 

즉, 디지털 자산에 투자를 위한 자금의 출저나 이동을 파악하기 위해 적용되는 법안입니다.

이동 추적시스템으로 자금세탁방지를 위해 송금자의 정보 등을 기록하는 것을 말합니다. 특금법에 따라 2022년 03월 25일 00시부터 거래소에 신원정보 기록을 의무화해서 생긴 제도입니다. (빗썸 기준)

 

★ 국내거래소에 원화 입금 시 24시간 동안 출금(해외거래소) 제한이 됩니다. 이 같은 경우엔 어떠한 방법으로도 해제할 수 있는 방법이 없습니다.

 

하지만, 해외거래소 → 국내거래소로 출금을 하였다면 트래블룰(Travel Rule)이 적용되지는 않습니다.

 

또한, M2E의 슈퍼워크, 트레이서(머니워크) 등 프로젝트를 통해 체굴한 코인을 스왑(교환) 후 개인지갑 → 메타마스크 or 클립을 통해 출금하여 국내거래소로 입금되었다면 이 또한 트래블룰 (Travel Rule)은 적용되지 않습니다.

※ 단, 여기서 통장으로 원화 출금만 하지 않는다면 출금한도는 바로 살아있으며 바이낸스 같은 해외거래소로 입출금은 바로 가능합니다. 아쉽게도 트래블룰은 적용되어 100만원 미만으로만 가능합니다.

 

그런데 개인지갑으로의 가상자산 이전은 특정금융정보법상 트래블룰 규제대상은 아니지만 자금세탁위험성 등을 고려하여 사용자의 본인지갑이 맞는지에 대한 절차는 확인 후 출금이 됩니다.

 

※ 개인지갑주소는 네트워크별로 등록을 해줘야 합니다.

 

※ 아래 주소는 트레이서(머니워크) TRC 채굴에 대한 메타마스크로 스왑 설명이니 참고하시길 바랍니다.

 

트레이서 채굴 TRC코인 → 메타마스크로 스왑하기 :: JOB놈 (N잡, 부업, 투잡) (tistory.com)

트레이서 채굴 TRC코인 → 메타마스터로 스왑하기

 

 

트래블룰(Travel Rule) 이행 이후 입출금 안내

 

 

*2022.03.21 기준

-	대  상	입출금 가능 여부
개인 지갑	메타마스크	입금, 출금
	개인지갑 등록(화이트 리스트) 필요
국내 VASP	텐앤테, 프라뱅, 비블록 캐셔레스트, 고팍스, 플랫타익스체인지, 에이프로빗, 프로비트 ※ 빗썸, 코인원, 코빗 (CODE 연동 후)	입금, 출금
	VV 트래블룰 솔루션 연동을 통해 자유로운 입출금 가능
	Upbit Sibgapore, Upbit Indonesia, Upbit Thailand ※ Binance, ButMEX, OKX, Crypto.com	입금, 출금
해외 VASP	VV 계정주 확인 서비스 연동을 통해 자유로운 입출금 가능 ※ 타인의 입출금 불가
	Binance, OKX, Bybit, Okcon, Coinbase, Crypto.com, BitMEX, BitFRONT, Bitbank.cc, Gate.io, Kraken, Bittrex	입금
	봉인 소유 계정 확인 시 입금 가능 ※ 타인의 입금 불가

 

▶ 100만원 미만의 입출금은 기존과 동일하게 이용하실 수 있습니다.

▶ 기술 연동 여부 등에 따라 입출금 대상 VASP는 변동될 수 있습니다.

 

 

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